O dinheiro acumulado nas contas de quatro sociedades secretas do Grupo Espírito Santo (GES), e que o Ministério Público (MP) diz ter origem no BES e nos clientes do banco, foi uma espécie de mealheiro que serviu para pagar bónus, salários e complementos a mais de 70 funcionários do grupo, no mínimo entre 2008 e 2014. Pelo menos, é isso que mostra o despacho de acusação do primeiro processo que investigou o colapso do BES e do GES: mais de 50 milhões de euros foram repartidos pelos representantes de vários ramos da família Espírito Santo, pelos principais quadros do banco e também por funcionários do ramo não financeiro, da área da saúde à do turismo, passando pela dos seguros.
Apesar de ter sido uma prática habitual do grupo para pagamentos não documentados – como se pode atestar pela dimensão das listas (ver quadros nas páginas seguintes) –, só um pequeno grupo de beneficiários foi acusado neste primeiro processo. Pertenciam ao departamento do BES responsável pelos produtos financeiros – o DFME –, e respondiam a ordens da diretora Isabel Almeida e do administrador financeiro do banco, Amílcar Morais Pires. Para o MP, os pagamentos que receberam das sociedades domiciliadas em regimes offshore foram uma contrapartida por terem aderido a uma alegada associação criminosa liderada por Ricardo Salgado, que terá permitido desviar dinheiro do BES para financiar o GES. Por essa razão, estão acusados de corrupção passiva no setor privado.
A questão é que não foram os únicos a receber daquelas quatro sociedades que ficaram conhecidas como “os sacos azuis do GES”, registadas em paraísos fiscais como o Belize ou as Ilhas Virgens Britânicas. A Espírito Santo Enterprises, a Alpha Management, a Clauster Limited e a Balenbrook Investments “financiaram” dezenas de pessoas que trabalharam para o grupo, entre elas Miguel Frasquilho, hoje presidente do conselho de administração da TAP, Isabel Vaz, presidente executiva do grupo Luz Saúde, ou João Novais, administrador financeiro do mesmo grupo proprietário do Hospital da Luz (antes Espírito Santo Saúde).
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