Maria Amélia Monteiro

Maria Amélia Monteiro

Licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra. Advogada. Pós-graduada em Gestão de Fraude pela Universidade do Porto. Experiência profissional de inspectora. Associada do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. O OBEGEF é uma associação, sem fins lucrativos, para a aquisição de novos saberes sobre a fraude e a corrupção, contribuindo, pela formação e informação, para a sua deteção e prevenção.
Dinheiro
Silêncio da fraude

O biscateiro

Cansado de pagar impostos, taxas e taxinhas, decidiu que, logo que liquidasse o empréstimo da casa, cessaria a atividade de eletricista que exercia há mais de 30 anos e passaria a trabalhador informal, vulgo, biscateiro

O administrador amigo
Silêncio da fraude

O administrador amigo

Agora, com a Empresa na Hora, era tão fácil fazer nascer novas empresas para consultar três ao mesmo tempo e cessar a atividade logo que tivesse esgotado o limite legal de contratar. Tudo correu lindamente até ao dia em que um jornalista decidiu consultar a lista dos contratos e investigar as ligações de amizade e familiares que o ligava aos adjudicatários

Revolução nos dados pessoais
Silêncio da fraude

Maldita informática

Graças à autonomia das diversas faculdades, à falta de centralização da informação e inerente cruzamento de dados dos vários alunos, o esquema era de difícil deteção. O diabo está nos pormenores

Silêncio da fraude

O empreendedor prudente

O contabilista lá tratava da faturação de maneira a manter-se na média do setor e a apresentar as declarações de impostos a tempo e horas, de maneira a não terem problemas com o Fisco

Silêncio da fraude

O burlão e a vítima

E, de todas essas histórias, houve uma em particular que apresenta todas as características que são apontadas, naquela obra, às vítimas e aos autores de burla

Silêncio da fraude

O plano perfeito

Nada correu como previra e agora percebe bem a expressão "o crime não compensa"