Orlando Mascarenhas

Orlando Mascarenhas

Opinião

As fragilidades do setor financeiro quanto ao risco de branqueamento de capitais

Num recente trabalho publicado pela Autoridade de Supervisão Europeia para a área financeira, foram apontados diversos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a que o setor financeiro da União Europeia está exposto, decorrente de sistemas e controlos insuficientes de mecanismos de anti branqueamento de capitais

Silêncio da fraude

Panama Papers: Ondas de choque à escala global

Um passo importante no caminho de combate ao uso dos centros financeiros offshore para esconder os ganhos ilícitos, é a adoção por parte das autoridades governativas destas jurisdições de medidas que permitam a transparência na identificação do beneficiário final dos instrumentos financeiros e por banir do sistema financeiro global todas as jurisdições que recusarem abandonar a confidencialidade e segredo bancário ali existente

Silêncio da fraude

Euro2016 – A ameaça terrorista e os alvos fáceis

A segurança é sempre vista como sendo demasiada, até ao dia em que não é suficiente

Silêncio da fraude

A importância do Dinheiro no Financiamento do Terrorismo e Branqueamento de Capitais

O dinheiro é o principal meio de pagamento dos crimes financeiros, principalmente no caso de branqueamento de capitais, corrupção e financiamento do terrorismo. E quando dizemos "dinheiro", estamos principalmente a falar de nota de elevado valor, como a de 500 euros

Baixo custo do financiamento do terrorismo
Silêncio da fraude

Baixo custo do financiamento do terrorismo

Os ataques terroristas de custo mais baixo são, nos tempos atuais, aqueles que maior preocupação devem colocar às políticas de contraterrorismo implementadas pelos Estados

Silêncio da fraude

Os danos. HSBC, Monte Branco, Operação Marquês, e outros

... provocando o decréscimo crescente da confiança no sistema democrático.

Silêncio da fraude

CPLP - Hipocrisia

Na Guiné Equatorial, impera a corrupção, ocupando este país a 163ª posição no ranking da Transparência Internacional

Silêncio da fraude

Recuperação de Ativos - (Nova) realidade em Portugal

Portugal deu um passo importantíssimo nesta matéria da recuperação de ativos de atividades criminosas